Raport bieżący nr: 9/2024
Data sporządzenia: 22.05.2024 r.
Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe
Zarząd Medicalgorithmics S.A. z siedzibą Warszawie („Spółka”) informuje, że w dniu 21 maja 2024 r. Spółka otrzymała od akcjonariusza Spółki – Biofund Capital Management LLC („BioFund”), posiadającego co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego Spółki:
1. zgłoszenie projektu uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, zwołanego na dzień 12 czerwca 2024 roku, do punktu 16 porządku obrad tj. zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki oraz
2. zgłoszenie kandydatury Pana Przemysława Aleksandra Schmidta na Członka Rady Nadzorczej Spółki.
Ad. 1. Uzasadnienie żądania:
W porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia umieszczony został punkt dotyczący zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki. Proponowany projekt uchwały dotyczący wyboru Członka Rady Nadzorczej wynika z kompetencji Walnego Zgromadzenia (§ 17 ust. 2 statutu Spółki) i jest zgody z wprowadzonym przez Zarząd porządkiem obrad.
Zgłoszenie z wyprzedzeniem przez BioFund kandydatury Pana Przemysława Aleksandra Schmidta na Członka Rady Nadzorczej Spółki jest ponadto zgodne z dobrymi praktykami rynkowymi.
Pan Przemysław Aleksander Schmidt jest managerem z ponad 35-letnim doświadczeniem zawodowym z wykształceniem prawniczym (ukończył z wyróżnieniem Wydział Prawa UAM (1987) oraz złożył egzaminy: sędziowski i radcowski). BioFund przekazuje wraz z projektem uchwały życiorys kandydata do Rady Nadzorczej.
Ad. 2. Zgłoszenie kandydatury:
Do zgłoszenia dołączono życiorys kandydata oraz oświadczenie zawierające zgodę na kandydowanie. Ponadto kandydat złożył Spółce oświadczenia w zakresie spełniania wymogów dla członków komitetu audytu określone w ustawie z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym, a także w zakresie istnienia rzeczywistych i istotnych powiązań kandydata z akcjonariuszem posiadającym co najmniej 5% ogólnej liczby głosów w spółce, zgodnie z wymogiem zasady 4.9.2. Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2021.
Powyższa kandydatura będzie rozpatrywana w ramach pkt 16 porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 12 czerwca 2024 roku.
W załączeniu do niniejszego raportu bieżącego Spółka przekazuje treść projektu uchwały, która ma być przedmiotem obrad zwołanego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki oraz życiorys kandydata.
Szczegółowa podstawa prawna: § 19 ust. 1 pkt 4) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.
Załączniki: