Podstawa prawna: RN_POZYCJA_16_157
Zarząd Medicalgorithmics S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) informuje, że w dniu dzisiejszym do Spółki wpłynęło postanowienie Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego z dnia 18 listopada 2025 r. o wpisie zmiany Statutu Spółki dokonanej w związku z podjęciem przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Medicalgorithmics S.A. z siedzibą w Warszawie w dniu 3 listopada 2025 r. Uchwały nr 5/11/2025 oraz Uchwały nr 6/11/2025, o podjęciu których Spółka informowała w raporcie bieżącym nr 36/2025 z dnia 3 listopada 2025 r. („Uchwały”).
W związku z podjęciem ww. Uchwał dokonano zmiany w § 5a Statutu Spółki w ten sposób, że: (i) nadano nowe brzmienie ustępom 1 – 3 (uchylone) oraz (ii) dodano nowe ustępy 4 – 6. Po ww. zmianach, § 5a otrzymał nowe, następujące brzmienie:
㤠5a
1. Uchylony.
2. Uchylony.
3. Uchylony.
4. Wartość nominalna warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki utworzonego na potrzeby realizacji Programu Motywacyjnego przyjętego na podstawie uchwały nr 6/11/2025 z dnia 3 listopada 2025 r. Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki w sprawie wprowadzenia Programu Motywacyjnego na lata obrotowe 2025 – 2027 wraz z ewentualnymi późniejszymi zmianami tej uchwały („Uchwała Programu”) wynosi nie więcej niż 29.858,40 zł (dwadzieścia dziewięć tysięcy osiemset pięćdziesiąt osiem złotych czterdzieści groszy) i dzieli się na:
a) nie więcej niż 99.528 (dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy pięćset dwadzieścia osiem) akcji zwykłych na okaziciela serii M o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda („Akcje Serii M”);
b) nie więcej niż 99.528 (dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy pięćset dwadzieścia osiem) akcji zwykłych na okaziciela serii N o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda („Akcje Serii N”);
c) nie więcej niż 99.528 (dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy pięćset dwadzieścia osiem) akcji zwykłych na okaziciela serii O o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda („Akcje Serii O”).
5. Celem warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego jest:
a) przyznanie prawa do objęcia Akcji Serii M posiadaczom Warrantów subskrypcyjnych Serii A emitowanych przez Spółkę na podstawie Uchwały Programu,
b) przyznanie prawa do objęcia Akcji Serii N posiadaczom Warrantów subskrypcyjnych Serii B emitowanych przez Spółkę na podstawie Uchwały Programu,
c) przyznanie prawa do objęcia Akcji Serii O posiadaczom Warrantów subskrypcyjnych Serii C emitowanych przez Spółkę na podstawie Uchwały Programu.
6. Prawo objęcia Akcji Serii M, Akcji Seri N oraz Akcji Serii O będzie mogło być wykonane do dnia 31 grudnia 2030 r.”.
W załączeniu do niniejszego raportu bieżącego Spółka przekazuje tekst jednolity Statutu Spółki uwzględniający zmianę dokonaną na mocy Uchwał.
Szczegółowa podstawa prawna: § 5 pkt 1 oraz § 6 Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim z dnia 6 czerwca 2025 r.
Załączniki: