Raport bieżący nr: 10/2025
Data sporządzenia: 13.06.2025 r.
Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe
Zarząd Medicalgorithmics S.A. z siedzibą Warszawie („Spółka”) informuje, że w dniu 13 czerwca 2025 r. Spółka otrzymała od akcjonariusza – Biofund Capital Management LLC („BioFund”) zgłoszenie projektów uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, które zostało zwołane na dzień 17 czerwca 2025 r. na godz. 14:00, tj. zgłoszenie:
- do pkt 13 porządku obrad przewidującego podjęcie uchwały w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej kolejnej kadencji oraz
- do pkt 14 porządku obrad przewidującego podjęcie uchwał w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej kolejnej kadencji wraz ze zgłoszeniem kandydatury Pana Michała Żółtowskiego na Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki w wyborach członków Rady Nadzorczej na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki zwołanym na dzień 17 czerwca 2025 r.
Zgodnie z uzasadnieniem zgłoszenia żądania akcjonariusza, w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia umieszczony został punkt dotyczący ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej kolejnej kadencji oraz punkt dotyczący podjęcia uchwał w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej kolejnej kadencji. Proponowane projekty uchwał są zgodne z wprowadzonym przez Zarząd porządkiem obrad. Zgłoszenie z wyprzedzeniem przez BioFund kandydatury Pana Michała Żółtowskiego na Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki jest ponadto zgodne z dobrymi praktykami rynkowymi.
Do zgłoszenia załączono projekty uchwał, życiorys (BIO) kandydata oraz oświadczenie zawierające zgodę na kandydowanie i powołanie Pana Michała Żółtowskiego w skład Rady Nadzorczej Spółki.
Zgłoszone przez akcjonariusza projekty uchwał w sprawach objętych porządkiem obrad oraz życiorys (BIO) kandydata stanowią załączniki do raportu.
Szczegółowa podstawa prawna: § 19 ust. 1 pkt 4) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.